Triệt phá đường dây buôn lậu 200 kg vàng từ Campuchia vào Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự để điều tra đường dây buôn lậu vàng liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Campuchia vào Việt Nam.

6 bị can bị khởi tố và ra lệnh tạm giam gồm: Hồ Thị Mai Thanh (sinh năm 1980, trú phường Vườn Lài, TP.HCM); Huỳnh Đại Phú (sinh năm 2000, trú xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); Bùi Nguyễn Yến Nhi (sinh năm 1990, trú phường Tam Hiệp, Đồng Nai); Nguyễn Thị Thao (sinh năm 1984) và Đoàn Thoại Xuân Tường (sinh năm 1991, cùng trú phường Trấn Biên, Đồng Nai); Nguyễn Thị Hương (sinh năm1980, trú xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới và nhu cầu mua vàng gia tăng, các đối tượng đã cấu kết hình thành đường dây đưa lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam nhằm thu lợi bất chính từ chênh lệch giá.

Sau khi đưa trót lọt vàng về Việt Nam, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa và tiêu thụ ra thị trường, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và chứng minh hành vi phạm tội của cơ quan chức năng.

Đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có sự liên thông nhiều địa bàn trải dài từ Tây Ninh đến TP.HCM, Đồng Nai, Thanh Hóa.

Các đối tượng có sự cảnh giác cao độ, chỉ liên lạc qua các nền tảng Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo, chỉ giao dịch tiền mặt, không nhận tiền chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này đã buôn lậu khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ, tổng trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.